深圳新聞網(wǎng)2024年3月15日訊（記者 湯莎）近日，浦發(fā)銀行龍華支行在處理一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，憑借員工的警覺性和專業(yè)知識(shí)，成功攔截了一起疑似洗錢詐騙，為客戶挽回了潛在的資金損失。
當(dāng)日客戶王女士來到浦發(fā)銀行龍華支行，要求將11萬元分別轉(zhuǎn)到多人銀行賬戶。當(dāng)班柜員在辦理業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)王女士的轉(zhuǎn)賬行為存在異常，于是進(jìn)一步詢問了轉(zhuǎn)賬的用途和收款人的信息。王女士表示，該筆款項(xiàng)用于還款，收款人是微信群里的陌生人。她稱對(duì)方不小心把錢轉(zhuǎn)到她的賬戶，現(xiàn)在要求她歸還。
該行柜員在征得王女士同意后，查看了她的手機(jī)聊天記錄。記錄顯示，對(duì)方轉(zhuǎn)賬給王女士，讓她購(gòu)買美元，再通過某平臺(tái)將美元轉(zhuǎn)賬回給對(duì)方及其親戚，并承諾事成后給予王女士相應(yīng)手續(xù)費(fèi)。對(duì)方還稱不小心轉(zhuǎn)多了錢給王女士，要求她將多余部分轉(zhuǎn)回。浦發(fā)銀行龍華支行的員工憑借敏銳的觀察力和警覺性，立刻意識(shí)到該情況疑似洗錢違法行為。他們迅速采取行動(dòng)，耐心地向王女士普及了反洗錢知識(shí)和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)，成功阻止了她的轉(zhuǎn)賬匯款行為。
在了解到事情的嚴(yán)重性后，王女士深感震驚和后悔。她主動(dòng)要求前往公安局進(jìn)行報(bào)案登記，以配合相關(guān)部門進(jìn)一步調(diào)查此事。浦發(fā)銀行深圳分行提醒廣大市民要增強(qiáng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識(shí)，不要輕信陌生人的誘導(dǎo)和承諾，謹(jǐn)慎處理個(gè)人財(cái)務(wù)信息。